特此通知，特别股东大会（“EGM”）
SMRT Holdings Berhad（“SMRT”或“公司”）将在Grand Hall举行，
Level 4, Academic Block, University of Cyber​​jaya, Persiaran Bestari, Cyber​​ 11,
63000 Cyber​​jaya, Selangor Darul Ehsan 2023 年 4 月 18 日星期二上午 9 点
或其任何延期，以考虑并在认为合适的情况下，
经修改或未经修改，通过以下决议：-
普通决议 1
拟收购 N'OSAIRIS 的 1,800,000 股普通股
TECHNOLOGY SOLUTIONS SDN BHD（“NTS”）（“NTS 销售股份”），
代表剩余 36.0% 的 NTS 股权
PERMATA KIRANA SDN BHD（“PKSB”或“供应商”）购买
RM72,000,000.00 的对价（“购买对价”）
完全通过现金获得满足（“拟议收购”）
“以普通决议 2 的通过为前提，并以所有
获得有关当局和/或各方的批准，批准
特此给予 SMRT 以购买 NTS 销售股份
RM72,000,000 的对价完全以现金支付
日期为 7 的有条件股份出售协议中包含的条款和条件
SMRT 和 PKSB 之间签订的 2023 年 2 月（“SSA NTS”）（包括任何
双方同意的修改和/或扩展）；
并且董事会特此授权和授权给予
全面执行建议收购事项，全权处理所有事宜
附带的、附属的和/或与之相关的，并采取所有这些步骤和
执行和交付和/或导致执行和交付所有
必要的文件，包括 SSA NTS 和所有此类其他协议，
契据、安排、承诺、赔偿、转让、延期、
向任何一方或与任何一方的转让、确认、声明和/或保证
或各方，并采取他们认为必要的所有行为、行为和事情
或权宜之计或为了公司的最大利益，全权同意
任何条件、变更、修改和/或以任何方式修改
可能需要处理所有相关事宜，并采取此类措施
以他们认为必要的任何方式采取步骤和做所有的行为和事情，或
便于实施、完成和全面实施拟议收购。”普通决议 2
建议出售 69,672,100 股 SMR 普通股
EDUCATION SDN BHD（“SMRE”）（“SMRE 销售股份”），代表
SMRE TO SPECIAL FLAGSHIP HOLDINGS 100.0%股权
SDN BHD（“SFHSB”或“买方”）的处置考虑
RM49,455,014.84（“处置代价”）待满足
完全通过现金（“拟议处置”）
“以普通决议 1 的通过为前提，并以所有
获得有关当局和/或各方的批准，批准
特此给予 SMRT 以处置 SMRE 销售股份以进行处置
RM49,455,014.84 的对价将完全通过现金支付
日期为 7 的有条件股份出售协议中包含的条款和条件
2023 年 2 月（“SSA SMRE”）SMRT 和 SFHSB（包括
双方同意的任何修改和/或扩展）；
并且董事会特此授权和授权给予充分的
全权处理所有附带事项，以影响建议出售事项，
附属于和/或与之相关并采取所有此类步骤并执行和
交付和/或安排执行和交付所有必要的文件，
包括 SSA SMRE 和所有此类其他协议、契约、安排，
承诺、赔偿、转让、延期、转让、确认、
向任何一方或与任何一方或与任何一方的声明和/或保证，并采取所有行动，
他们认为必要或权宜之计或最好的行为和事情
公司的利益，全权同意任何条件，变更，
以可能需要的任何方式进行修改和/或修订，并处理
与所有相关事宜，并采取这些步骤，做所有的行为和事情
以他们认为必要或有利的任何方式实施、完成
并全面实施拟议的处置。”
普通决议 3
拟议设立高达 20.0% 的股份授予计划的
SMRT 已发行股份总数（不包括财政部
股份，如果有的话）为董事（包括执行董事，
非执行董事和/或独立董事）
（“董事（S）”）和 SMRT 及其子公司的员工
（不包括处于休眠状态的子公司）（“拟议的 SGP”）
“在相关的情况下，经所有相关当局/各方批准/
获得要求，批准董事会承担
拟设立最多占发行总量20%的SGP
SMRT 的股份（不包括库存股，如果有的话），以便能够授予新的
SMRT 普通股（“SMRT 股份”）（“SGP 授予”）给符合条件的高管
SMRT 及其子公司的董事和员工
（“合格员工”）（“受让人”）根据适用的章程
股东通函附录八所载的 SGP（“公司章程”）
日期为 2023 年 3 月 31 日，并通过和批准附则并执行所有此类行为，
为了充分实施拟议的 SGP 可能是必要的或有利的；
本公司董事会（“董事会”）特此成为
授权不时发行和分配该等数量的新 SMRT 股份
根据拟议的 SGP 赠款的归属可能需要
SGP（“SGP 股份”），前提是新 SMRT 股份的总数
发行、分配和/或转让不得超过总量的20%
任何时候已发行的 SMRT 股份数量（不包括库存股份，如果有的话）
在拟议的 SGP 期间以及这种新的 SMRT 期间及时
授予 SGP 赠款后将发行的股份将在配发和
发行，在所有方面与现有已发行的 SMRT 股份享有同等地位，除了
除了新的 SMRT 股份将无权获得任何股息、权利、
可能宣布、做出或支付的分配和/​​或其他形式的分配
分配给股东，其权利日期早于配发日期
和发行新的 SMRT 股份；
董事会特此授权执行所有此类行为和事情，并且
签署所有此类文件并进行所有此类交易、安排
制定此类规则或条例的协议、契约或承诺，或
强加此类条款和条件或委托其部分权力，并且通常
行使必要或权宜的权力和采取必要的行动
为了充分实施拟议的 SGP 和细则的条款；董事会特此授权添加、修改和/或修改
拟议的 SGP、附则和所有规则、法规和管理
拟议的 SGP 和/或其管理，可能不时
当局允许或相关监管机构认为有必要
当局或董事会或为管理拟议而设立的任何委员会
SGP，前提是此类添加、修改和/或修订生效
并根据章程的规定允许。
并且根据 2016 年公司法第 85(1) 条一并阅读
根据公司章程第 54 条，特此批准
放弃现有股东的法定优先购买权
SMRT 将获得与现有股票同等地位的新 SMRT 股份
SMRT 股份以及董事会免除提供此类股份的义务
新的 SMRT 股份首先分配给 SMRT 的现有股东
配发和发行新的 SMRT 股份给合资格人士
拟议的 SGP。”

The company also welcomed a new shareholder Zhang Xiuquan (transliteration) last week, who is also a shareholder of VITROX (VITROX, 0097, main board technology), holding 1.26% of the shares.

He bought 4.43 million shares of Salutica on April 12, and bought another 349,000 shares two days later, pushing his direct stake to 4.57%. In addition, he indirectly holds a 2.65% stake in the company.